证券代码：002806       证券简称：华锋股份           公告编号：2023-037

【资料图】

债券代码：128082       债券简称：华锋转债

              广东华锋新能源科技股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于

期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次： 2023 年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董

事会第一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

   （四）会议召开的日期、时间：

   现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00

   网络投票时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6

月 9 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 5 日（星期一）

  （七）出席对象：

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

  （八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼

会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

                本次股东大会提案名称及编码表

                                         备注

提案编码                提案名称

                                       该列打勾的栏目

                                        可以投票

非累积投

 票提案

         《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交

         易的议案》

  （二）议案披露情况

  上述议案已经公司 2023 年 5 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议、第

六届监事会第一次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （三）特别强调事项

  公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式

其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本

人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及

持股证明办理登记；

执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委

托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法

定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

（须在 2023 年 6 月 6 日下午 16:30 前送达或传真至公司或邮件至指定邮箱）,

不接受电话登记。

   （二）登记时间：2023 年 6 月 6 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—

   （三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办

公室。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件一。

   五、其他事项

   （一）联系方式

   联系人：李胜宇

   联系电话：0758-8510155

   邮箱：board@c-hfcc.com

   通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

   邮编：526000

   （二）会议费用

   与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

   （三）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携

带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

六、备查文件

（一）第六届董事会第一次会议决议；

（二）第六届监事会第一次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书。

                    广东华锋新能源科技股份有限公司

                               董事会

                       二〇二三年五月二十四日

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （1）议案设置

          表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                      备注

提案编码              提案名称

                                     该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投票

 提案

  （2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于

非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票

的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投

票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议

案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 9 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

  附件二：

                广东华锋新能源科技股份有限公司

       鉴于本人（本公司）                为广东华锋新能源科技股份有限公司的

  股东，持有代表有效表决权的股份数                  股。兹委托      先生

  （女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第

  一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       相关议案的表决具体指示如下：

                           备注

                          该列打勾

议案序号          表决事项                       同意   反对   弃权

                          的栏目可

                          以投票

        司暨关联交易的议案》

       委托人（签名或法定代表人签名）

                     ：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照）：

       委托人股东帐号：                   委托人持股数：

       受托人签字：                     受托人身份证号：

       受托人签名：

       委托日期：    年   月   日

       有效期限：自签署日至本次股东大会结束

       注：1、请在对议案投票选择时打“√”，

                         “同意”、“反对”、“弃权”都不

  打“√”视为弃权，

          “同意”、

              “反对”、

                  “弃权”同时在两个选择中打“√”视为

  废票处理；

  公章。

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